Sinabi ni Agent Smith na nakuha ng Secret Service ang $102M sa crypto sa 254 na kaso mula noong 2015

Sinabi ng isang nangungunang opisyal mula sa US Secret Service (USSS) na masusubaybayan ng ahensya ang daloy ng Bitcoin at iba pang cryptocurrencies sa katulad na paraan sa mga e mail deal with, at nakakuha ito ng higit sa $102 milyon sa crypto sa 254 na mga kaso mula noong 2015.

Sinabi ng USSS assistant director of investigations na si David Smith CNBC na ang clear at hindi nababagong aspeto ng mga blockchain ledger ay nangangahulugan na ang mga investigator ay maaaring masubaybayan ang mga transaksyon nang mas madali kaysa fiat sa ilang mga kaso.

“Isa sa mga gabay na prinsipyo ng blockchain ay ito ay isang pampublikong ledger na ibinabahagi at lahat ng might kaunting kapangyarihan sa pag-compute ay might entry dito, kabilang ang pagpapatupad ng batas,” sabi ni Smith.

“Kaya ang lihim na serbisyo ay hindi gumagawa ng anumang bagay na hindi orihinal na layunin ng blockchain. Ginagamit lang namin ang parehong mga mekanismo sa pagsubaybay at pagsubaybay na nilayon.”

Sinabi ni Agent Smith na higit sa $100 milyon sa cryptocurrency ang nasamsam ng Secret Service sa mga internasyonal na operasyon na nagta-target sa mga cyber-fraudsters mula noong 2015, kasama ang mga ahente at analyst na nagsasagawa ng mga pagsisiyasat mula sa International Investigative Operations Heart (GIOC) sa Secret Service headquarters sa Washington DC

Ang Crypto ay nakuha sa iba’t ibang mga sitwasyon. Humigit-kumulang $1.7 milyon sa Bitcoin ang nasamsam sa isang kaso mula Marso, kung saan ang isang Estonian na lalaki ay sinentensiyahan ng 66 na buwang pagkakulong para sa kanyang papel sa hindi bababa sa 13 internasyonal na pag-atake ng ransomware. Nakita ng isa pang operasyon ang pagbagsak ng isang internasyunal na operasyon ng cash laundering sa Romania, at isa pang kinasasangkutan ng isang cybercriminal ring na nagsasalita ng Russian na muling sangkot sa ransomware.

Pagprotekta sa susunod na henerasyon ng pera: Alamin kung paano natin nilalabanan ang iligal na paggamit ng #crypto. Magbasa pa: https://t.co/mXhkdPuaii https://t.co/B03ingyr40

— US Secret Service (@SecretService) Abril 19, 2022

Inihalintulad ni Smith ang pagsubaybay sa crypto sa pagsubaybay sa isang e mail deal with:

“Kapag sinundan mo ang isang digital forex pockets, ito ay hindi naiiba sa isang e mail deal with na mayroong ilang magkakaugnay na identifier. Kapag ang isang tao at isa pang tao ay gumawa ng isang transaksyon, at iyon ay nakapasok sa blockchain, mayroon kaming kakayahan na sundin ang e mail deal with o pockets deal with na iyon, kung gugustuhin mo, at i-trace ito sa pamamagitan ng blockchain.”

Sinabi ni Smith na madalas na tinatangka ng mga kriminal na takpan ang kanilang landas mula sa pagpapatupad ng batas sa pamamagitan ng paggawa ng maraming paglipat hangga’t maaari, na inihalintulad niya bilang isang “bahay ng mga salamin”. Ang mga ninakaw na Bitcoin at iba pang mga digital na pera ay madalas na ginagawang mga stablecoin bilang isang paraan upang maiwasan ang pagkasumpungin.

“Kasi, alam mo, ang mga kriminal, tao rin sila. Nais nilang iwasan ang ilan sa pagkasumpungin ng merkado na nauugnay sa ilan sa mga pangunahing barya, “sabi niya.

Ang US Secret Service ay isa sa mga pinakalumang pederal na ahensyang nagpapatupad ng batas sa bansa na unang ginawa upang pangalagaan ang pinansyal na imprastraktura ng bansa. Itinatag bilang isang sangay ng US Treasury Division noong 1865, ang tanging layunin nito noong panahong iyon ay labanan ang pamemeke ng pera ng US.

Sa ngayon, ang ahensya ay nasa ilalim ng Departamento ng Homeland Safety at madalas na nagsasagawa ng magkasanib na pagsisiyasat sa iba pang pederal na ahensya kabilang ang Federal Bureau of Investigation (FBI), Cybersecurity & Infrastucture Safety Company (CISA) pati na rin ang mga internasyonal na ahensya upang makamit ang kanilang mga layunin.

Noong Martes, ang CISA, FBI at ang US Treasury ay naglabas ng alerto tungkol sa mga banta sa cyber na pinondohan ng North-Korean na nagta-target sa mga kumpanyang blockchain bilang tugon sa $650 milyon Pag-hack ng Ronin Bridge.

Kaugnay: Ano ang ibig sabihin ng paglulunsad ng FBI crypto task force para sa digital asset space

Noong Pebrero, inilunsad ng USSS ang isang sentro ng kamalayan sa cryptocurrency naglalayong itaas ang kamalayan ng publiko tungkol sa seguridad ng digital asset at itampok ang gawain ng ahensya sa pagpigil sa ipinagbabawal na paggamit ng mga digital asset.

Sa web site, sinabi ng ahensya na ang mga digital asset ay lalong ginagamit upang mapadali ang lumalaking hanay ng mga krimen, kabilang ang iba’t ibang mga scheme ng pandaraya at paggamit ng ransomware. Gayunpaman, nabanggit din ng ahensya na ang paggamit ng mga cryptocurrencies ay hindi likas na kriminal.