[ad_1]
Kinasuhan ng federal grand jury sa San Diego ang nagtatag ng BitConnect crypto funding platform sa iba’t ibang pandaraya, walang lisensyang pagpapadala ng pera at cash laundering na mga singil noong Biyernes, halos apat na taon matapos itong i-highlight ng host ng “Final Week Tonight” ng HBO na si John Oliver sa isang palabas. tungkol sa lumalagong industriya ng cryptocurrency.
Ang Kagawaran ng Hustisya ay nagsasaad na ang tagapagtatag ng BitConnect na si Satish Kumbhani ay nag-orkestra ng $2.4 bilyong “pandaigdigang pamamaraan ng Ponzi.”
Tinatawag ang BitConnect na isang “pinaghihinalaang mapanlinlang na platform ng pamumuhunan sa cryptocurrency na umabot sa pinakamataas na capitalization ng merkado na $3.4 bilyon,” sinabi ng DoJ na ang Indian citizen at ang kanyang “co-conspirators ay nagpahayag ng sinasabing pagmamay-ari na teknolohiya ng BitConnect … bilang could kakayahang makabuo ng malaking kita at garantisadong kita ng gamit ang pera ng mga namumuhunan upang i-trade sa pagkasumpungin ng mga merkado ng palitan ng cryptocurrency.”
Matapos isara ang Lending Program sa gitna ng BitConnect, “itinuro ni Kumbhani ang kanyang community ng mga promotor na mapanlinlang na manipulahin at itaguyod ang presyo ng digital foreign money ng BitConnect, isang kalakal na kilala bilang BitConnect Coin, upang lumikha ng maling hitsura ng lehitimong pangangailangan sa merkado,” ang DoJ na diumano sa isang Peb. 25 pahayag.
Reputasyon ng Crypto
Kapansin-pansin na ang BitConnect, na agresibong nagpo-promote sa sarili sa social media, ay nagkaroon ng maraming pag-aalinlangan bago ito kinuha ni Oliver.
Noong Nob. 30, 2017, si Mike Novogratz — isang relationship presidente ng $54 bilyon na hedge fund na Fortress Funding Group na naging nangungunang cryptocurrency investor bilang CEO ng crypto service provider financial institution na Galaxy Digital — nagtweet: “Parang rip-off talaga ang BitConnect. isang old-fashioned ponzi … ang masasamang aktor ay nananakit sa komunidad. panahon.”
Iyon ay ni-retweet ng Ethereum creator na si Vitalik Buterin makalipas ang isang buwan, makalipas ang ilang sandali matapos ang BitConnect Coin cryptocurrency ay umabot sa all-time excessive na higit sa $450.
Alin ang, humigit-kumulang, kung ano ang diumano ni Oliver sa kanyang Marso 12, 2018, na episode sa mga cryptocurrencies, na nakakuha ng isang napakadilim, at mataas na profile, na pagtingin sa industriya.
“Could mga tuso na kumpanya sa lahat ng dako, ang ilan ay parang mga panloloko sa lumang paaralan na could ibinuhos na crypto sauce sa ibabaw,” sabi ni Oliver. “Kumuha ng BitConnect. Sa isang punto, ito ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang $3 bilyon. Ngayon, sinabi ng BitConnect sa mga mamumuhunan kung ibibigay nila ang pera, agad silang makakakuha ng mga pagbabalik na kasing taas ng 40% bawat buwan. Ngayon, ang price ng return na kasing taas nito ay maaaring mukhang kahina-hinala sa iyo, ngunit ang merkado ay tumataas at ang BitConnect ay could mga mamumuhunan tulad ng taong ito na nagsalita sa isa sa mga kumperensya.
Midday si Oliver nagpakita ng clip ng isang lalaking kinilala bilang BitConnect investor na si Carlos Matos — na hindi sinampahan o inakusahan ng anumang maling gawain — sa entablado sa isang kaganapan ng kumpanya sa Thailand noong 2017, isang pagtatanghal na naging isang meme sa web na napakapopular na naisip na gumuhit ng Pansin ni DoJ within the first place.
Ito ay nagkakahalaga ng pagtingin, hindi dahil sa mga paratang ng pandaraya laban sa BitConnect, ngunit upang maunawaan ang hype na pumapalibot kahit na ang ilan sa mga pinaka-lehitimo at matagumpay na kumpanya sa industriya ng cryptocurrency noong unang “Crypto summer time” ng 2017 — bago bumaba ang Securities and Trade Fee sa preliminary coin providing (ICO) market tulad ng isang toneladang brick simula sa 2018.
Tingnan din: Nanatiling Nakatuon ang SEC sa Pagpapatupad ng Cryptocurrency, Nagpapataw ng $2B sa mga multa sa 2021
Sulit din itong tingnan para kay Oliver desisyon upang bumaling sa komedyante na si Keegan-Michael Key para sa isang parody ng Matos kung saan nagbabala si Key na “ang merkado ng cryptocurrency ay lubhang pabagu-bago at hindi sapat na kinokontrol” at pinayuhan na “huwag mamuhunan nang higit pa kaysa sa nais mong mawala.”
Nanunumbat sa Crypto
“Ang krimen, partikular na ang krimen na kinasasangkutan ng mga digital na pera, ay patuloy na lumalampas sa mga internasyonal na hangganan,” sabi ni Assistant Lawyer Normal Kenneth Well mannered Jr. ng Legal Division ng DoJ. “Ang departamento ay nakatuon sa pagprotekta sa mga biktima, pagpapanatili ng integridad ng merkado, at pagpapalakas ng mga pandaigdigang pakikipagsosyo nito upang panagutin ang mga kriminal na nakikisali sa pandaraya sa cryptocurrency.”
Inakusahan din ng sakdal si Kumbhani na nagpapatakbo ng negosyong nagpapadala ng pera sa pamamagitan ng digital foreign money alternate nito, ang BitConnect, nang hindi nagrerehistro sa Monetary Crimes Enforcement Community (FinCEN) ng Treasury Division, ayon sa kinakailangan sa ilalim ng mga tuntunin ng Financial institution Secrecy Act.
Hindi ito ang unang kasong kriminal na isinampa laban sa mga tagataguyod ng BitConnect. Noong Setyembre 1 noong nakaraang taon, ang DoJ inihayag na si Glenn Arcaro ay umamin na nagkasala sa mga singil sa pandaraya bilang resulta ng kanyang pagkakasangkot sa BitConnect.
Magbasa pa: BitConnect Exec Inamin ang Papel sa Di-umano’y $2B Crypto Fraud
Ang SEC inihayag sa araw ding iyon na inihain nito sina Arcaro, Kumbhani at BitConnect, na nagsasabing “mula sa unang bahagi ng 2017 hanggang Enero 2018, ang mga Defendant ay nagsagawa ng isang mapanlinlang at hindi rehistradong pag-aalok at pagbebenta ng mga securities sa anyo ng mga pamumuhunan sa isang ‘Programa sa Pagpapautang’ na inaalok ng BitConnect.”
Noong Peb. 25, kinasuhan ng DoJ si Kumbhani ng “conspiracy to commit wire fraud, wire fraud, conspiracy to commit commodity value manipulation, operasyon ng isang walang lisensyang negosyong nagpapadala ng pera, at conspiracy to commit worldwide cash laundering.”
Si Kumbhani, na nananatiling nakalaya, ay nahaharap ng hanggang 70 taon sa bilangguan kung napatunayang nagkasala sa lahat ng bagay.
Sa pag-anunsyo ng sakdal, sinabi ni Eric Smith, espesyal na ahente na namamahala sa tanggapan ng FBI sa Cleveland, na ang mga pakana tulad ng diumano’y ginawa ni Kumbhani ay could epekto ng “pag-iwas sa kakayahan ng mga lehitimong negosyante na magbago sa loob ng lumilitaw na espasyo ng cryptocurrency.”
[ad_2]
Source link