[ad_1]
CABO FRIO, Brazil — Noong Abril, nilusob ng federal police ng Brazil ang helipad ng isang seaside resort sa Rio de Janeiro state, kung saan na-bust nila ang dalawang lalaki at isang babae na nagkarga ng chopper na might 7 milyong reais ($1.3 milyon) sa mga perang papel.
Sinabi ng mga detenido sa pulis na nagtrabaho sila para sa GAS Consulting & Expertise, isang cryptocurrency funding agency na itinatag ng isang relationship waiter-turned-multimillionaire na siyang pangunahing pigura sa sinasabing isa sa pinakamalaking pyramid scheme ng Brazil.
Sinabi ng pulisya na ang kumpanyang pag-aari ng 38-taong-gulang na si Glaidson Acácio dos Santos ay might kabuuang mga transaksyon na nagkakahalaga ng hindi bababa sa $7 bilyon ($38 bilyong reais) mula 2015 hanggang kalagitnaan ng 2021 bilang bahagi ng isang Ponzi scheme na nakabase sa Bitcoin na nangako sa mga mamumuhunan ng 10% buwanang pagbabalik .
Sa daan-daang pahina ng mga dokumentong nakuha ng The Related Press, inaakusahan ng mga federal at state police at prosecutors si dos Santos na nagpapatakbo ng isang sopistikadong raket na nanloloko sa libu-libong maliliit na mamumuhunan na naniniwalang yumaman sila sa matinding pagpapahalaga ng Bitcoin. Siya ngayon ay nasa isang kulungan sa Rio na naghihintay ng paglilitis sa mga kaso kabilang ang racketeering, mga krimen sa pananalapi at pag-uutos ng pagpatay at pagtatangkang pagpatay sa dalawang kakumpitensya sa negosyo. Siya ay nananatiling nasa ilalim ng imbestigasyon sa tangkang pagpatay sa isang ikatlong katunggali.
Paulit-ulit na iginiit ni Dos Santos ang kanyang pagiging inosente. Ang kanyang mga abogado ay hindi tumugon sa mga kahilingan ng AP para sa komento.
Sa kabila ng mga paratang, si dos Santos ay kumakatawan sa isang hindi malamang na bayani sa mga tagasuporta. Marami ang tumitingin sa kanya bilang isang katamtamang Black man na ang hindi karaniwan na negosyong Bitcoin ay nagpayaman sa kanila sa pamamagitan ng paglalaro ng isang sistemang pinansyal na pinaniniwalaan nilang niloloko ng mayayamang puting elite.
Binibigyang-diin din ng kaso ang mabilis na lumalagong gana para sa mga cryptocurrencies sa Brazil, kung saan ang mga taon ng krisis sa ekonomiya at pulitika ay ginawang kaakit-akit na panangga ang mga digital na pera laban sa pagbaba ng tunay at dobleng digit na inflation ng Brazil.
Napakataas ng Bitcoin fervor sa Cabo Frio, ang resort city kung saan nakabase ang GAS. Habang tumataas ang mga kita sa GAS, pinayaman ang mga maagang nag-adopt, sumibol ang mga copycat agency, na naghahanap ng pera. Sumunod ang isang alon ng karahasan na nauugnay sa cryptocurrency.
Sa napakaraming di-umano’y mga pyramid scheme, ang Cabo Frio ay nakilala bilang “Bagong Ehipto.” At bilang nangungunang aso ng bayan, si dos Santos ay tinaguriang “Bitcoin Pharaoh.”
Sinabi ng pulisya na nagsimula si dos Santos sa pangangalakal ng Bitcoin noong 2014 pagkatapos umalis sa kanyang trabaho bilang isang waiter. Nag-enlist siya ng mga kliyente mula sa Common Church of the Kingdom of God, kung saan nagsanay siya midday bilang isang mangangaral, na nangangako ng mga bayad sa referral sa mga nagdala ng mga bagong rekrut, sabi ng mga awtoridad.
Sa isang pahayag, inakusahan ng Common Church si dos Santos ng “panliligalig at pagre-recruit” ng mga pastor at kanilang mga kawan para sumali sa kanyang kumpanya.
Noong 2017, seryosong kumikita si dos Santos — at umaakit ng atensyon ng mga awtoridad. Noong taong iyon, ang mga transaksyon ng kanyang kumpanya ay umabot ng 10 milyong reais ($1.8 milyon), 15 beses na higit pa kaysa sa nakaraang taon. Napansin din ng monetary intelligence unit ng bansa na ang kumpanya — nakarehistro bilang isang restaurant — ay common na nangangalakal ng cryptocurrency sa mga on-line alternate platform.
Sinasabi ng mga tagausig na ang di-umano’y pamamaraan ay gumana tulad nito: Ang mga kliyente ay nagdeposito ng kanilang pera sa mga checking account na pinamamahalaan ng mga kasosyo sa pamamahala. Pagkatapos ay inilipat ang pera kay dos Santos o sa kanyang asawang Venezuelan, si Mirelis Yoseline Diaz Zerpa, na maaaring ibulsa ito, bibili ng mga bitcoin at iba pang cryptocurrencies pati na rin ang mga tradisyonal na mga asset na pinansyal, o magbabayad ng iba pang miyembro ng scheme.
Ang mga kliyente ay pinangakuan ng 10% buwanang kita sa kanilang mga pamumuhunan sa loob ng 12- hanggang 48-buwan na mga kontrata, ngunit hindi pagmamay-ari ang mga bitcoin na sinabi sa kanila na binili ng GAS gamit ang kanilang pera. At, tiniyak nila, ito ay walang panganib: Ibabalik nila ang kanilang buong paunang puhunan sa pagtatapos ng kontrata.
Habang lumalago ang lagnat ng Bitcoin, mabilis na naging movie star si dos Santos sa Cabo Frio.
“Kung gusto niyang tumakbong mayor, kahit gobernador, mananalo siya,” sabi ni Gilson Silva do Carmo, 52, isa sa mga biktima umano ni dos Santos.
Ang mabilog na binata na nakasuot ng makapal na mga salamin ay nagkakaroon din ng panlasa para sa mataas na buhay, pagbili ng mga mamahaling alahas at isang marangyang residence habang ang mga kontrata ay bumubuhos mula sa ibang lugar sa Latin America, US, Europe at Gulf.
Ang maluwag na mga batas ng Brazil na kumokontrol sa cryptocurrency ay nakatulong sa pagtaas ng dos Santos, sabi ng mga eksperto.
Kasabay nito, ginagawang mas kaakit-akit ng securities regulator ng Brazil ang cryptocurrency: Pinahintulutan nito ang mga pondo ng pamumuhunan ng bansa na mamuhunan sa mga digital na pera sa 2018, na nagbibigay sa kanila ng higit na kredibilidad. Noong nakaraang taon, inaprubahan ng Brazil ang Bitcoin exchange-traded funds, ang pangalawang bansa lamang sa mundo na gumawa nito.
Sa loob at sa paligid ng Cabo Frio, kung saan nakita ng mga residente ang mga kapitbahay na umani ng mga gantimpala sa pamamagitan ng pamumuhunan ng kanilang mga naipon sa buhay sa GAS, marami ang nagsimulang matakot na mawala.
Kasama nila si Do Carmo.
Matapos sabihin sa kanya ng kanyang therapist na ibinenta niya ang kanyang bahay para mamuhunan sa GAS at nakakatanggap ng 10% buwanang kita sa loob ng isang taon, namuhunan ba si Carmo sa mahigit kalahati ng kanyang pondo sa pagreretiro.
Sa Cabo Frio, ang tagumpay ni dos Santos ay nagbigay inspirasyon sa iba: Nangako ang ilang mga kakumpitensya ng mas mataas na kita — 20% o higit pa sa isang buwan.
Hindi natuwa si Dos Santos.
Noong kalagitnaan ng Abril, tinalakay niya sa mga kasamahan kung paano ang mga karibal ay nakapasok sa kanyang turf, ayon sa mga mensahe sa WhatsApp na naharang ng federal police.
Makalipas ang apat na buwan si Wesley Pessano, isang cryptocurrency dealer, ay binaril patay sa kanyang Porsche. Inakusahan ng pulisya si dos Santos na nag-utos ng tamaan.
Iniugnay din ng pulisya ng estado ng Rio ang dalawang tangkang pagpatay sa dos Santos. Noong Marso 20, binaril ang isang negosyante habang nagmamaneho ng kanyang BMW sa Cabo Frio. Pagkalipas ng tatlong buwan, ang operator ng isa pang kumpanya ay na-target, ang kanyang sasakyan ay tinamaan ng 40 bala. Parehong nakaligtas.
Nagkagulo ang mga bagay noong Abril 28 nang kunin ng pulisya ng Rio ang 7 milyong reais sa helipad ng Insolito Boutique Resort sa labas ng Cabo Frio. Isang buwang pagsisiyasat sa negosyo ni dos Santos ang sumunod.
Noong Agosto 25, sinalakay ng pederal na pulisya ang higit sa isang dosenang mga lokasyon na nauugnay sa GAS, kabilang ang tahanan ni dos Santos kung saan siya natagpuang might 13.8 milyong reais ($2.5 milyon) at inaresto. Natagpuan din ng mga ahente ang mga arduous drive na naglalaman ng 10 beses ng halaga sa Bitcoin, mga gold bar, alahas at ilang mga sports activities automobile.
Kinasuhan din ang 16 na kasama, kabilang si Diaz Zerpa, asawa ni dos Santos, na umalis ng bansa ilang linggo bago ang raid at pinaniniwalaang nasa Florida, ayon sa mga awtoridad. Sinabi nila na nag-withdraw siya ng higit sa 4,300 bitcoins na nagkakahalaga ng $185 milyon (1 bilyong reais).
Nakasindak si Carmo na nanood; ipinuhunan niya ang natitirang financial savings niya sa kumpanya ilang linggo lang ang nakalipas.
“Naisip ko, ‘Diyos ko, ano ang nagawa ko?’” sabi niya. “Pinapanood mo ang lahat ng iyong ipinaglaban, ang iyong buong buhay ay nahuhugasan mula sa isang sandali hanggang sa susunod.”
Sinusubukan pa rin ng tagapagpatupad ng batas ng Brazil na alisan ng takip ang tunay na laki ng imperyo ni dos Santos.
Natukoy ng mga tagausig ang hindi bababa sa 27,000 biktima sa hindi bababa sa 13 estado ng Brazil at pitong iba pang mga bansa, kabilang ang US, United Arab Emirates, UK at Portugal.
Gayunpaman, ang totoong tally ay malamang na mas mataas, sabi ni Luciano Regis, isang abogado na kumakatawan sa dose-dosenang mga biktima.
“Mahirap makipag-usap sa sinuman sa Cabo Frio na hindi kilala ang isang taong namuhunan,” sabi niya.
[ad_2]
Source link