[ad_1]
Inaresto ng pulisya ang isang umano’y cryptocurrency na manloloko na pinaghihinalaang nanloloko sa kanyang mga biktima ng higit sa €500,000 (£421,000) habang namumuhay ng marangyang buhay sa Costa del Sol, nananatili sa mga eksklusibong lodge at villa, kumakain sa mga mamahaling restaurant at bumibili ng designer. mga damit.
Inilarawan ng puwersa ng Guardia Civil ang lalaking Latvian, na hinanap ng Interpol mula noong 2015, bilang “isa sa pinakamalaking cryptocurrency con artist na nakabase sa Spain”.
Inaresto siya sa Latvia noong nakaraang linggo pagkatapos ng operasyon ng cybercrime division ng Guardia Civil at ng central operational unit nito.
Sinabi ng puwersa na higit sa 1,000 katao ang naging biktima ng di-umano’y rip-off, kung saan ang mga namumuhunan sa isang bagong digital na pera na kilala bilang “Hodlife, ang Unicorn Token”, ay pinangakuan ng bahagi ng mga komisyon na sinisingil sa mga transaksyon gamit ang elektronikong pera.
Sinabi ng Guardia Civil: “Upang maikalat ang balita tungkol sa proyekto, ginamit ng naarestong lalaki ang pinakakaraniwang mga channel ng digital na komunikasyon upang magsagawa ng mga agresibong publisidad na kampanya sa Twitter, Telegram at sa isang pasadyang webpage.
“Napakabilis niyang nakaipon ng malaking komunidad ng mga person na, salamat sa mga mensaheng ipinadala mula sa mga platform na ito, ay nalinlang sa pagdeposito ng kanilang mga cryptocurrencies sa bagong negosyo.”
Upang magmukhang mas kapani-paniwala at propesyonal, ang pinaghihinalaang scammer ay gumamit din ng isang aktor upang lumabas sa mga pampromosyong video na nagpapanggap bilang lumikha ng pera.
Sa pagtatapos ng Hunyo, gayunpaman, natuklasan ng mga namumuhunan ng Hodlife na nawala ang kanilang pera at napagtanto na sila ay dinaya. Ang “rug pull” – o cut-and-run – ang nanguna sa Guardia Civil na magbukas ng imbestigasyon.
Ang kanilang mga pagtatanong ay humantong sa kanila sa mga pockets na nauugnay sa isang 29-taong-gulang na lalaking Lithuanian na gumugol ng mahabang panahon sa Espanya mula noong 2020. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa iba’t ibang koneksyon sa web na ginamit sa rip-off, natukoy ng pulisya na ang pinaghihinalaang manloloko ay nag-ooperate mula sa isa sa mga pinaka-eksklusibong lugar ng Costa del Sol.
“Natuklasan ng mga opisyal sa path ng suspek ang high-end na pamumuhay na tinatamasa niya at ng kanyang mga kasabwat,” sabi ng pahayag. “Nanirahan sila sa mga mararangyang villa na nagkakahalaga ng higit sa €1,000 sa isang araw sa pag-arkila, umupa sila ng mga nangungunang kotse, at gumastos sila ng napakalaking halaga sa mga tindahan ng damit na might disenyo at sa pinakamagagandang restaurant ng Costa del Sol.
Ang pagsusuri sa iba’t ibang koneksyon sa web na ginamit ng gang ay nagsiwalat din na ito ay nagpapalitan sa pagitan ng mga villa at lodge, gamit ang web doon upang ma-access ang iba’t ibang mga web site ng cryptocurrency at upang ilipat ang mga ninakaw na pondo sa kanilang sariling mga pockets.
Sa kalaunan, napagtanto ng mga opisyal na ang sinasabing scammer ay gumagamit ng mga maling dokumento sa loob ng maraming taon at sa katunayan ay Latvian at hindi Lithuanian.
Ang pahayag ay nagpatuloy: “Nang ang kanyang pagkakakilanlan ay naitatag nang walang pag-aalinlangan, ang Guardia Civil ay nag-activate ng lahat ng nauugnay na mekanismo ng internasyonal na kooperasyon ng pulisya at kinuha ang landas ng manloloko sa iba’t ibang mga bansa habang siya ay umupa ng mga kotse at mansyon at nakakuha ng mga bank card at checking account na might false. mga dokumento.”
Natuklasan din ng mga opisyal na naglabas ang US ng search, arrest at extradition warrant para sa suspek noong 2015 kaugnay ng umano’y pandaraya.
Sinabi ng isang tagapagsalita ng Guardia Civil na patuloy ang mga pagsisiyasat, at idinagdag na hindi malinaw kung anong mga kaso ang maaaring harapin ng lalaki at kung saang hurisdiksyon.
[ad_2]
Source link